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财富调查让“一人贩毒全家致富”成过去

时间 2021-08-28 17:05

  毒枭财产几乎为零,亲友却“一夜暴富”?今年9月25日,广州市中级人民法院宣判被告人刘军、杨丽敏涉嫌洗钱一案:刘军犯洗钱罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币112万元。追缴现已查实刘军转移的违法所得共计人民币169.25万元及其收益。被告人杨丽敏犯洗钱罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币39万元。没收两被告人相关违法所得。两被告人没有上诉,该判决现已生效。

  此判决意味着,毒贩刘权欲将大量毒资“洗白”为其亲友的“合法”财产的企图破灭。“一人贩毒,全家致富”,这是毒贩冒着杀头风险“以命博钱”的真实写照。因此,彻底打掉毒资,成为严厉打击毒品犯罪的必然选择。

  2016年12月,广州市被确定为全国涉毒资产调查的首批试点地区,广州警方通过毒品案件犯罪财富调查工作积累的实战经验,探索出一条打击毒品下游犯罪的工作模式。目前,针对毒品案件犯罪财富调查已逐步向下游犯罪、虚拟货币等新领域延伸,有力打击震慑了毒贩隐匿毒资的气焰,实现毒品、毒资双向全链条打击。

  2018年11月,广州警方侦破了一宗公安部毒品目标案后,又成立专案组,统筹开展该案的犯罪财富调查工作。

  “抓主犯刘权时,他非常配合,对自己的贩毒行为交代得一清二楚,但‘钱一分没有’!”办案民警回忆,当问起现场缴获的十几张银行卡时,刘权说那是前妻的,和他没半毛钱关系。

  据警方侦查,刘权名下个人财产几乎为零,而其前妻杨丽敏——一名23岁的务农女子,名下却拥有价值超过450万元的别墅和200多万元现金存款。刘权的哥哥刘军也在短时间内先后开办了镇上最大的超市、火锅店,并在云南省保山市拥有一套价值200万元的商铺。刘军声称资金来源于其开办养蜂场的收益,可是调查发现该养蜂场没有实际运作。

  据了解,刘权和杨丽敏于2017年1月结婚,同年11月产下一子,一个月后两人离婚,之后一直同居,离婚后又育一子,关系一直十分亲密。

  公安机关抓获刘权时,现场搜出藏在床底的30多万元现金和数十张银行卡。杨丽敏虽主动交出了银行卡,却利用警方冻结的时间差转走了150万元左右的毒资。

  原来,杨丽敏已利用地下钱庄将毒资合法化。这些地下钱庄通过非法运作快速进行资金跨转,将钱由一个账户分散到多个账户,毒资被层层分散,从而达到将毒资“漂白”的目的。

  顺着杨丽敏这条线,公安机关还发现,为进一步协助刘权将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物,杨丽敏和刘军还密谋虚设债权债务,签订了杨丽敏于2018年6月15日向刘军借款160万元的虚假借款合同。后杨丽敏以无法偿还借款为由,将以毒资购买的商铺过户至刘军名下。

  “毒贩都是奔着钱去的,把他们的钱打掉,就断了他们的犯罪动机。否则便会陷入‘牺牲一人、nba直播,幸福全家’的恶性循环。”广州市公安局禁毒支队四大队陈警官说,一些犯罪分子通过将违法所得转移,让“没收个人全部财产”形成“空判”。

  毒贩暴富带来的负面效应,尤其令人忧心。2017年1月,广州警方打掉以广西崇左天等籍人黄某锋为首的武装贩毒团伙,先后抓获15名嫌疑人。办案民警发现,主犯黄某锋用贩毒所得除了在家乡修豪宅引人艳羡外,还因捐资修路上了村里的功德榜。

  “我什么时候被拉去‘打靶’?”陈警官告诉记者,这是犯罪嫌疑人问办案民警最多的一句话,但一问起毒资,嫌疑人便闭口不谈。他们目的很明确:尽快结案,别查家人。“如果警方能将这些存款和物业确认为毒资所得,依法扣押、收缴这些物业和资金,毒贩还会‘义无反顾’选择‘杀头’吗?”陈警官深知重任在肩。

  毫无疑问,打击毒品犯罪,涉毒财富调查是一个关键突破口。对毒资的查缴,需投入大量人力、物力成本,需要引起足够的重视。作为探索者,广州警方明确“财富调查工作是法律赋予公安机关的职责”,树立“刑事打击破案有期限、罪犯财富追缴无期限”理念,深刻认识财富调查的“情报”“证据”属性,全力把涉毒财富调查贯穿于侦查破案全过程

  2017年10月17日,广州市公安局禁毒支队破获一起违法销售制毒物品案,抓获犯罪嫌疑人毛某英等3人。经查,2011年起,毛某英在天河一化工城开设化工用品店,以销售非管控化学物品为掩饰,持续向多个制毒团伙提供制毒物品。警方扣押毛某英及其家庭现金存款约300万元、证券股票市值130万元、不动产6套。在这些扣押财产中,既有毛某英个人继承所得,也有毛某英与丈夫的共同财产,更有毛某英利用违法所得购买但登记在其女儿名下财产。

  办案民警介绍,在以往办案过程中,针对涉案财物开展“查封冻”工作只是作为刑事案件办理的一个附属环节,办案部门会在案卷后面附上扣押清单。而现在,广州市公安局专门创立涉毒资产查处独立卷宗——犯罪财富调查卷宗,制订《毒品犯罪财富调查工作指引》,重点推进打击查处协助贩毒团伙掩饰、隐瞒、窝藏、转移、清洗毒品犯罪所得的下游犯罪调查,多项举措填补了国内空白。

  在犯罪财富调查卷宗里,办案部门分门别类,将犯罪嫌疑人明显的资产、非名下(实际控制)资产、来历不明嫌疑资产等,一一归档整理,形成证据链条,并对每类资产出具处理意见。在毛某英非法买卖制毒物品案件的起诉阶段,广州市人民检察院以犯罪财富调查卷宗为基础,结合案件侦办情况,从中梳理毛某英过往贩卖制毒物品事实,锁定其非法获利60万元证据,成为当庭指证其犯罪过程利器。

  检察机关翻看犯罪财富调查卷宗,就能清晰了解到,警方为什么会扣押这些资产,检方予以认定后可据此提起诉讼。法院则根据庭审辩护对这些扣押的资产分别作出判决。由此,犯罪财富调查从而形成一个完整的闭环。

  面对种类多样、来源复杂的涉案财物,广州市公安局禁毒支队认真梳理,形成犯罪财富调查卷宗,让犯罪财富调查工作走向刑事诉讼,发挥其证据、惩戒属性。最终,毛某英被判无期徒刑,并没收个人全部财产总计高达3000万元。

  据悉,这是广州首宗涉毒犯罪财富调查案件,也是全国第一宗当庭质证涉毒财产来源案件。广州市中级人民法院结合庭审实质化,对毛某英非名下财产进行公开质证。

  针对毛某英女儿名下一套房产,其女儿一直坚称是其利用多年亲戚给的90万元压岁钱购买该房屋。这一说法,公安机关若一一核实,就会变成死无对证的案件。但经过法庭质证和公诉人证据展示,最终法院给出“毛某英女儿为在校学生,并未参加工作,没有收入来源,其提出自己出资92万元现金的意见并无相关银行流水等证据支持,且不合常理”判词,以认定该房是涉毒资产。

  据悉,自2019年7月至今,广州市中级人民法院已将毛某英名下银行存款、基金、股票证券共计人民币330万元,其名下6套不动产司法拍卖所得款约人民币2000万元没收上缴国库。此案在广州市化工用品行业反响巨大,提醒全市化工用品行业人员依法经营。

  据统计,涉毒资产调查试点工作开展至今,广州警方先后侦破一批有影响力的毒品大要案,扣押毒资8000万元、查封房产16套,折合人民币共计1.5亿元,实现扣押、冻结涉毒资产连续3年同比大幅增长。(通讯员 刘向明)

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